TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE (PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH)

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE (PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH)

DESKRIPSI REGULER TRAINING MENGENAL NASABAH BANK

Training Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) memiliki peran krusial dalam mencegah kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan di sektor keuangan. Dengan memahami pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) mengenai prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang pentingnya dan prosedur-prosedur terkait dalam mengenali dan memahami nasabah secara menyeluruh. Melalui kombinasi antara teori dan studi kasus, peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan mematuhi prinsip mengenal nasabah.

Pelatihan yang membahas mengenai Mengenal Nasabah Bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PRINSIP KYC INDONESIA :

• Memahami pentingnya prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan bisnis perusahaan.
• Mengidentifikasi metode dan teknik untuk mengumpulkan informasi nasabah secara efektif.
• Menguasai proses verifikasi identitas nasabah sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
• Mengembangkan kepekaan terhadap tanda-tanda kecurangan atau aktivitas mencurigakan.
• Meningkatkan keterampilan dalam menjalankan prosedur kepatuhan terhadap prinsip mengenal nasabah.

Dengan mengikuti pelatihan Prinsip KYC Indonesia ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah).

Materi Diklat Mengenal Nasabah Bank Pasti Running :

1. Konsep dan Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah
2. Standar dan Regulasi Kepatuhan
3. Proses Pengumpulan Informasi Nasabah
4. Verifikasi Identitas Nasabah
5. Deteksi Kecurangan dan Tanda-tanda Mencurigakan
6. Pelaporan Transaksi Mencurigakan
7. Penanganan Data dan Privasi Nasabah
8. Pelatihan Komunikasi dan Etika Profesional
9. Audit dan Pemantauan Kepatuhan
10. Penyusunan Kebijakan Internal tentang Mengenal Nasabah

Peserta Pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) :

Training Pelatihan Kepatuhan Nasabah ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Petugas Layanan Nasabah
• Analis Risiko Kepatuhan
• Manajer Operasional Bank
• Kepala Kantor Cabang
• Petugas Penyuluhan Keuangan

Instruktur Training Offline Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) :

Training Mengenal Nasabah Bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Prinsip KYC Indonesia :

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Solusi Training Indonesia Tahun 2025 :

• · Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
• · Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
• · Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
• · Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• · Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
• · Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
• · Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
• · Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
• · Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
• · Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
• · Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
• · Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025

Ayo, bangun fondasi karier yang kuat. Daftarkan dirimu segera!

Lokasi Pelatihan Training Pelatihan Kepatuhan Nasabah :

• · Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• · Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• · Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• · Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• · Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan. Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi Training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Pelatihan Kepatuhan Nasabah Offline :

1. Free Penjemputan dari bandara ke hotel*. 2. Modul / Handout. 3. Flashdisk*. 4. Certificate of attendance. 5. FREE Bag or bagpacker.