Training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators

Money laundry atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu bentuk kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda, sehingga termasuk dalam extraordinary crime. Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan uang ilegal hasil dari suatu aktivitas tindak pidana. Hal ini ditandai dengan pelaku money laundry akan melibatkan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan. Membahas proses terjadinya pencucian uang yang lazim terjadi dan pernah terjadi, peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan dan tata cara pencegahannya serta bagaimana cara melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu sendiri. Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

• Pengantar / Menyembunyikan Uang Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang.
• Daerah-daerah Lepas Pantai Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan.
• Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis.
• Pencucian Uang Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang.
• Memindahkan Uang Rahasia Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap.
• Peraturan dan Kepatuhan Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap.
• Menyidik Pencucian Uang Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan.
• Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.
• Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Money Laundering A Guide for Criminal Investigators.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang manajemen, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Money Laundering A Guide for Criminal Investigators tepat guna dan tepat sasaran. Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators yang terdekat yang akan running. Jika anda mengikuti pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas : Free Penjemputan dari bandara ke hotel*. Modul / Handout. Flashdisk*. Certificate of attendance. FREE Bag or bagpacker. Lokasi yang dapat anda pilih antara lain : Yogyakarta Jakarta Bandung Surabaya Bali Lombok